MEXC wurde 2018 gegründet, hat seinen Sitz auf den Seychellen und gehört zu den größten Kryptobörsen der Welt. Über 40 Millionen Nutzer aus mehr als 170 Ländern handeln dort rund 3.000 Kryptowährungen und tokenisierte Vermögenswerte.

Nach Angaben des Finanzministeriums wickelte MEXC noch im Juni 2026 Transaktionen mit den sanktionierten russischen Börsen Garantex und Grinex ab. Zudem habe die Börse Transaktionen über mindestens 226 Millionen US-Dollar ermöglicht oder verarbeitet, die dem in Russland ansässigen und von der Sanktionsbehörde OFAC gelisteten Netzwerk A7 zugutekamen oder mit ihm in Verbindung standen. A7 dient der Umgehung von Sanktionen.

„MEXC Global hat nicht nur illegale russische Finanzströme ermöglicht, sondern diente auch als Drehscheibe für weitere illegale Finanzaktivitäten, darunter die Umgehung von Sanktionen gegen Iran und Nordkorea, Zahlungen im Zusammenhang mit Ransomware und Betrug sowie Aktivitäten auf russischen und anderen Darknet-Marktplätzen“, erklärte das Ministerium. Zwischen Mai 2021 und Mai 2026 habe MEXC direkte Transaktionen über etwa eine Milliarde US-Dollar mit mehr als 40 identifizierten iranischen Krypto-Wechselstuben abgewickelt, von denen einige US-amerikanischen und internationalen Sanktionen unterliegen.

FinCEN führt dies auf Mängel bei den Richtlinien der Börse zur Geldwäschebekämpfung sowie zur Identifizierung und Überprüfung von Kunden zurück. Durch die Sperre drohen US-Finanzinstituten und Privatpersonen, die Gelder an MEXC Global überweisen oder von dort empfangen, Sekundärsanktionen oder Strafverfahren.

MEXC erklärte, man kenne die am 6. November 2026 erlassene FinCEN-Anordnung und prüfe sie gemeinsam mit den Rechts- und Compliance-Teams. Der Betrieb laufe normal, die Vermögenswerte der Nutzer seien sicher. „Wir nehmen die geäußerten Bedenken ernst und beabsichtigen, konstruktiv mit FinCEN sowie anderen zuständigen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten“, so das Unternehmen. Außerdem habe man eine unabhängige Überprüfung der eigenen Kontrollen zu Geldwäsche und Sanktionen eingeleitet.