Bei der Masche, die auch als Romance Baiting oder Pig Butchering bekannt ist, locken Kriminelle ihre Opfer über soziale Netzwerke, Dating-Portale und Messenger in angebliche Geldanlagen. Statt das Geld wie versprochen zu investieren, behalten sie es ein.
Nach Angaben der ukrainischen Cyberpolizei bauten die Verdächtigen per Telefon und Messenger mit Social Engineering Vertrauen auf und brachten die Opfer dazu, über gefälschte Online-Handelsplattformen in Kryptowährungen, Aktien und andere Finanzinstrumente zu investieren. „Sie halfen den Opfern, Konten bei Kryptobörsen zu eröffnen, digitale Vermögenswerte zu kaufen und diese auf Konten zu überweisen, die von der kriminellen Organisation kontrolliert wurden. In einigen Fällen verschafften sich die Verdächtigen auch Zugang zum Online-Banking der Opfer“, erklärte die Behörde. Die Beute sei anschließend über Bankkonten, Kryptobörsen und Transit-Wallets verschoben, umgetauscht und unter den Mitgliedern verteilt worden.
Bei zwei Durchsuchungswellen im August und September in den Regionen Kiew, Winnyzja, Saporischschja und Iwano-Frankiwsk nahmen die Ermittler den Anführer und drei Komplizen fest. Sichergestellt wurden:
- mehr als 90.000 US-Dollar in bar
- knapp 600.000 Hrywnja (rund 13.000 US-Dollar)
- Hardware-Wallets für Kryptowährungen
- Mobiltelefone, SIM-Karten und Computertechnik
- weitere Beweismittel
Die vier Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft. Ihnen wird Betrug sowie die Gründung und Leitung einer kriminellen Organisation und die Beteiligung daran vorgeworfen; im Fall einer Verurteilung drohen bis zu zwölf Jahre Haft.
Bereits im Dezember hatten europäische Strafverfolger ein weiteres Betrugsnetz mit Callcentern in der Ukraine zerschlagen, das Europäer um mehr als zehn Millionen Euro gebracht hatte. Im August schlossen ukrainische Behörden zudem 94 betrügerische Callcenter, die Menschen zu Scheininvestitionen verleiteten oder Zugriff auf ihre Bankkonten zu erlangen versuchten.