Der zuständige US-Staatsanwalt Jamie McDonald erklärte, die drei hätten künstliche Intelligenz eingesetzt, „um reale Personen zu imitieren und Führungskräfte von Unternehmen dazu zu verleiten, ihnen und ihren Mittätern rund 129 Millionen Dollar zu überweisen".
Nach Darstellung der Ermittler lief die Verschwörung von 2024 bis 2026. Die drei Beschuldigten und weitere Mittäter sollen mit KI Stimmen und Bilder echter Unternehmensvertreter nachgebildet haben. Laut Gerichtsunterlagen kontaktierten sie Beschäftigte und erklärten, sie bräuchten Hilfe bei einer vertraulichen Finanztransaktion – dabei imitierten sie in den Gesprächen Stimme oder Bild des Vorstandschefs. Anschließend verwiesen sie die Mitarbeiter an angebliche Anwälte einer großen internationalen Kanzlei, die an der Transaktion arbeiteten; auch deren Aussehen und Stimme gaben sie per KI vor.
Zu den geschädigten Organisationen zählen laut Anklage ein Krankenhaus in Missouri mit knapp 5 Millionen Dollar, eine Bank in Rhode Island mit 2,6 Millionen Dollar, ein Krankenhaus in Kalifornien mit 2,9 Millionen Dollar, ein Technologieunternehmen im Vereinigten Königreich mit 11,5 Millionen Dollar, ein Finanzunternehmen in Massachusetts mit 4,6 Millionen Dollar sowie ein Tierfutterhersteller in Florida mit 5,2 Millionen Dollar.
Das Geld wurde den Ermittlern zufolge auf Konten in den USA, Europa, den Vereinigten Arabischen Emiraten und China überwiesen und von den Betrügern anschließend in Kryptowährungen umgewandelt.
Soall gab sich den Anklägern zufolge typischerweise als Anwalt aus und verwendete dafür ein Skript, um die Juristen nachzuahmen. Hazan war demnach für die Geldwäsche zuständig; laut Gerichtsunterlagen prahlte er in einem Fall damit, seit 1994 400 Millionen Dollar gewaschen zu haben. Das Justizministerium wies darauf hin, dass Hazan bereits 2008 wegen Bankbetrugs verurteilt wurde.
Hazan (54) und Sheetrit (42) stammen aus Israel, Soall (41) ist Spanier. Allen dreien drohen bis zu 104 Jahre Haft wegen mehrerer Anklagepunkte, darunter Geldwäsche, schwerer Identitätsdiebstahl und Überweisungsbetrug. Soall und Hazan wurden im Sommer in Spanien festgenommen, Sheetrit im September im Vereinigten Königreich. Nach Angaben des Justizministeriums sind die Auslieferungsersuchen für alle drei anhängig.
Der leitende FBI-Vertreter James Barnacle erklärte, Kriminelle nutzten aufkommende Technologien wie künstliche Intelligenz weiterhin als Waffe: „Das mutmaßlich von Soall, Hazan und Sheetrit organisierte Vorgehen zeigt, wie fortgeschrittene Technologie für Betrug in großem Maßstab ausgenutzt werden kann." Das FBI rief weitere möglicherweise geschädigte Unternehmen dazu auf, sich zu melden.