Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und die Spezialisierte Antikorruptions-Staatsanwaltschaft (SAPO) hatten am selben Tag mitgeteilt, eine kriminelle Organisation aufgedeckt zu haben, die hohen Amtsträgern Bestechungsgelder zahlte, damit Betrugs-Callcenter ungestört arbeiten konnten. Die Ermittlungen laufen unter dem Namen „Operation Karthago" und sind Teil eines breiteren Vorgehens gegen Callcenter, die in der Ukraine unter dem Schutz lokaler Behörden betrieben wurden.
Zu dem mutmaßlichen Netzwerk sollen mindestens zwölf Personen gehören, darunter hochrangige Vertreter des SBU, der Generalstaatsanwaltschaft und der Nationalen Polizei sowie Personen mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Den Ermittlern zufolge beschränkten sich die Aktivitäten nicht auf Online-Betrug: Die Gruppe soll auch in Drogenhandel, die Herstellung gefälschter Zigaretten und Geldfälschung verwickelt gewesen sein. Zudem sollen Mitglieder Entführungen, Überfälle und weitere Gewalttaten organisiert haben. „Die kriminelle Organisation nutzte korrupte Verbindungen innerhalb der Strafverfolgungsbehörden, um ihre illegalen Aktivitäten zu schützen und unrechtmäßige Gewinne zu erzielen", erklärte das NABU.
Bei einer gerichtlich angeordneten Durchsuchung stießen die Ermittler nach Angaben des NABU auf Widerstand: Ein hochrangiger SBU-Beamter habe gedroht, eine Schusswaffe einzusetzen, und den Zutritt zu den Räumen verhindert.
Die Namen der beiden entlassenen Beamten nannte Poklad nicht. Er betonte, der SBU arbeite uneingeschränkt mit den Ermittlern zusammen: „Der Sicherheitsdienst erwartet eine transparente, objektive und unparteiische Untersuchung." Er stehe zudem in Kontakt mit Nachrichtendiensten von Partnerländern, damit mutmaßliche Straftaten auch im Ausland verfolgt würden.
Die aktuellen Vorwürfe folgen auf ein im September bekannt gewordenes Verfahren zu einem mutmaßlichen Bestechungssystem mit Beteiligung von Mitarbeitern im Büro des damaligen Generalstaatsanwalts Ruslan Krawtschenko. Den Ermittlungen zufolge kassierten Amtsträger seit Mitte 2025 Zahlungen von betrügerischen Callcentern dafür, dass Polizei und Staatsanwaltschaft deren Betrieb nicht störten. Die Callcenter sollen Opfer sowohl in der Ukraine als auch im Ausland ins Visier genommen haben. Krawtschenko wies eine Beteiligung am Schutz dieser Strukturen zurück, reichte anschließend seinen Rücktritt ein und verließ später die Ukraine mit dem Hinweis, er sei dienstlich unterwegs.
Der Skandal hat auch gesetzgeberische Folgen. Mitte September verabschiedete das ukrainische Parlament ein Gesetz, das eigene Straftatbestände für das Einrichten, Betreiben oder die Mitarbeit in betrügerischen Callcentern sowie für das Anwerben von Beteiligten schafft. Erfasst werden außerdem Betrugstaten über elektronische Kommunikationsmittel, einschließlich des Missbrauchs gestohlener Personen- und Bankdaten. Für eine Beteiligung an betrügerischen Callcentern drohen nach den neuen Regeln Haftstrafen von sieben bis zwölf Jahren.
Betrugs-Callcenter sind in der Ukraine ein dauerhaftes Problem: Kriminelle Gruppen beschäftigen ganze Teams von Operatoren, die Opfer zu Überweisungen oder zur Preisgabe von Zugängen zu ihren Bankkonten bringen sollen. Nach Angaben der ukrainischen Nationalen Polizei geben sich die Betrüger häufig als Bankmitarbeiter, Strafverfolger oder Finanzberater aus. Manche locken ihre Opfer auf betrügerische Investmentplattformen, andere fälschen Rufnummern, damit Anrufe von legitimen Institutionen zu kommen scheinen.