Die Ermittlungen begannen vor drei Jahren, nachdem sich zahlreiche russischsprachige Geschädigte aus Brooklyn an die Staatsanwaltschaft gewandt hatten. Sie waren auf russischsprachige Facebook-Anzeigen mit Investitionsangeboten eingegangen. Anschließend meldete sich ein angeblicher Anlageberater telefonisch und führte sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung von Kryptowährungskonten und die Überweisung von Geldern auf Investmentplattformen.
Wollten die Opfer ihr Geld wieder abziehen, wurden sie aus ihren Konten ausgesperrt und aufgefordert, zusätzliche Gebühren und Steuern zu zahlen, um an die Mittel zu gelangen. Die Behörde von Gonzalez geht davon aus, dass die Geschädigten vermutlich Millionen verloren haben; rund 300.000 US-Dollar an gestohlenen Geldern konnten zurückgeholt werden.
Mehrere der beschlagnahmten Websites waren so gestaltet, dass sie wie seriöse Investmentplattformen wirkten, und verwiesen auf US-Regierungsbehörden oder wohlhabende Personen wie Elon Musk. Die Ermittler stellten fest, dass die Täter IP-Adressen und Infrastruktur in der Ukraine sowie in mehreren weiteren osteuropäischen Ländern nutzten. In mehreren Staaten wurden Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, was den Zugriff auf Domains und Server ermöglichte.
Auf den Servern fanden sich Opferdaten, die Inhalte der Websites sowie die eingesetzte Betriebssoftware. Aus den sichergestellten Daten ging zudem hervor, dass die Betrüger eine zweite Masche betrieben: Wochen nach der ersten Tat kontaktierten sie dieselben Opfer erneut und boten an, die gestohlenen Kryptowährungen gegen Bezahlung zurückzuholen.
„Diese Kriminellen haben russischsprachigen Opfern über ein ausgeklügeltes Anlagesystem viele Millionen Dollar gestohlen und dann versucht, sie mit falschen Versprechen zur Rückholung ihres Geldes ein zweites Mal auszunutzen“, sagte Gonzalez. Seine Behörde hat in den vergangenen zwei Jahren mehrere vergleichbare Maßnahmen durchgeführt und dabei rund 400 Domains im Zusammenhang mit Krypto-Anlagebetrug abgeschaltet oder beschlagnahmt.
Trotz dieser Einsätze tauchten neue Betrugsseiten rasch wieder auf. Die Strafverfolger richteten ihre Maßnahmen deshalb gezielt gegen die europäischen Backend-Server, die die Seiten betreiben.
Krypto-Anlagebetrug zählt weiterhin zu den teuersten Betrugsformen in den USA. Einem im vergangenen Monat veröffentlichten Bericht des US-Finanzministeriums zufolge wurden zwischen September 2023 und Dezember 2025 mehr als 12,7 Milliarden US-Dollar von Amerikanern erbeutet, mit Opfern in allen 50 Bundesstaaten und den US-Außengebieten.